构建打击虚假信息诈骗犯罪的新模式

作者:原创 来源:警察培训网 时间:2018-12-21

一、坚持党政主导,构建全市统筹格局。坚持把打击虚假信息诈骗犯罪作为一项党政工程、民心工程,积极推动党委、政府加强工作统筹。一是推动建立反虚假信息诈骗协调机制。推动在市政府层面成立反虚假信息诈骗协调工作机制,由分管政法综治和公安工作的市领导牵头,综治、宣传、公安、银监、通管、民政、财政、效能等相关部门参加,强化组织领导和统筹协调。二是推动成立反虚假信息诈骗中心。为有效解决各部门各自为战、合力不强等问题,推动市政府依托市公安局组建反虚假信息诈骗中心,电信、金融等部门派专人进驻,下设受理、处置、研判、打击、宣防五个组,实现了各职能部门间的高效联动、战术协同。三是推动出台配套督办问责问效制度。推动市效能办、市行评代表、厦门日报监督在线栏目组和新闻媒体记者,对本地通信运营商、银行机构反诈骗工作情况进行监督,倒逼其履行社会责任。市公安局将反诈骗工作纳入重点工作项目全力攻坚,对藏匿辖区3个月以上派出所未掌握被打掉的窝点严格倒查,推动防控责任落实。

 

二、坚持专业运作,构建合成作战格局。充分发挥公安自身优势,强化力量整合,突出专业手段,不断加大对虚假信息诈骗犯罪的打击力度。一是强化“以专克专”。针对虚假信息诈骗犯罪职业化、专业性、科技化等特点,组建打击虚假信息诈骗犯罪专业大队、中队两级专业队伍,不断探索完善反诈骗技战法,专门负责虚假信息诈骗犯罪打击任务。二是强化警种合成。针对警种资源割据、难以形成合力等问题,整合刑侦、技侦、网侦、图侦、情侦、经侦等力量,组建市、区两级合成作战专班,发挥警种联动、技术集成优势,主动开展警情实时跟踪、线索集中研判、案件适度经营,对虚假信息诈骗实施精确制导、快速打击。截止目前,已连续打掉4个流动“伪基站”和13个固定基站。三是强化赴外打击。针对虚假信息诈骗犯罪“跨地作案、异地取款”的特点,与省内外16个市级公安机关建立反诈骗合作联盟,与北京、湖南、湖北、广西、海南等省市建立良好协作关系,多地联手、分段截击,形成张网合围态势。2014年,破获本地群众被骗既遂案同比上升275%2015年上半年同比上升35%

 

三、坚持断源截流,构建数据围剿格局。为彻底斩断虚假信息诈骗犯罪的信息流、资金流,依托大数据技术,进一步完善机制、创新战法,与电信、金融部门通力协作,健全完善了六项重点制度,使海量信息服务于攻防实战,有效提高了封堵截流效率。一是诈骗电话自动预警制度。与通信运营商共同建设防诈骗提醒平台,开发了诈骗电话智能锁定、自动追呼、实时提示等功能,自动识别、锁定诈骗电话,第一时间向群众自动发出防诈骗语音和短信提示。截至目前,已监测发现可疑电话号码1955个,向受话用户发出防诈骗短信提示14.4万条。二是诈骗电话实时拦截制度。针对异地号码、网络虚拟号等诈骗电话管控难题,将常被“冒牌”的厦门本地党政机关领导电话、办公电话纳为“白名单”,对主叫号码显示为“白名单”本地号码、却由长途关口局接入的,主动识别纳入 “黑名单”并进行拦截。截至目前,已关停、拦截、封堵“黑名单”电话1177个。三是警银信一体联动制度。公安机关接到虚假信息诈骗的报警后,第一时间将涉案银行账户与通信号码通报金融、电信部门,金融部门对涉案账户快速查证属实后,采取冻结、止付、网银干扰等多种手段,对所有关联涉案账户进行账户冻结、资金止付,最大限度挽回受害人损失;电信部门对涉案通信号码第一时间采取关停、封堵和送空号音等方法秒杀阻断。20158月,公安机关接到一群众被骗网银转账118万的警情后,立即启动警银信一体联动机制,对关联的2个工行账户、27个农行账户、4个邮储账户紧急止付,截至当晚19时冻结嫌疑资金73万元。四是涉案银行账户“灰名单”制度。公安机关定期向各银行通报虚假信息诈骗涉案账户及其开户人的身份信息。银行经核查,将同一开户人的其他银行账户列入“灰名单”,作为重点盯防对象,发现向“灰名单”账户汇款的群众,会主动提示谨防被骗、停止汇款。五是提前阻截案件奖励制度。规定凡银行从业人员及时阻止被害人转账的,奖励100300元;凡银行从业人员发现诈骗嫌疑人在银行办理业务向公安机关举报,并协助公安机关成功抓获的,奖励10002000元。2014年,全市共奖励各类有功人员500余人,提前阻截虚假信息诈骗案件514起,堵截金额1254.3万元;2015年上半年又阻截虚假信息诈骗案件320起,堵截金额876.2万元。六是被骗资金原路返还制度。为解决群众“案件破了、钱拿不回来”的问题,公安机关主动担责,与银行机构商定,对已立案侦查且犯罪嫌疑人账户相关涉案资金被冻结达半年以上、符合认定条件的虚假信息诈骗案件,由公安机关出具相关返还文书,各银行业金融机构配合退还款项。

 

四、坚持精准宣传,构建全民反骗格局。紧盯“内容、载体、受众”三大元素,有的放矢开展实战化、点对点防诈骗宣传,切实增强群众的防骗意识、识骗本领、反骗自觉。一是在宣传内容上,突出标签化。紧跟信息化时代阅读特点,总结提炼出 “凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗,凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗,凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是诈骗”的“三个凡是”防骗要领,并以简洁明快的语言形式让群众过目不忘。精心制作了防诈骗的电视宣传片、漫画、主题展板等,在报刊、网站、电视台及公交移动电视、楼宇电视、银行网点等滚动播放和张贴,有效增强了反诈骗宣传的吸引力和感召力。二是在宣传载体上,突出多元化。动员全市10万“红袖标”志愿者,依托街道、社区和学校师生、银行保安等社会力量开展反诈骗志愿者活动。主动适应“自媒体”时代特点,借助警方微博、微信平台和新媒体集群,开办反诈骗“新媒体超市”,打造反骗防骗的新媒体方阵,有效提高了防诈骗宣传的影响力和覆盖面。三是在宣传对象上,突出精准化。建立反诈骗宣传会商机制,依托大数据,分析研判主要诈骗方式、最新诈骗手段、重点受骗人群,因情施策制定宣传方案,开展有针对性地宣传。针对在校学生被骗问题,公安、教育部门联合开展了“非常6+1”防骗联盟宣传、“大学生反诈骗创意海报设计大赛”等活动;针对企业财会人员被骗问题,公安、税务部门及时组织全市财会人员参加防骗轮训,揭露诈骗手法;针对残疾人员社保账户被骗问题,公安、民政部门及时向残疾人通知预警,严密构筑反诈骗“防火墙”。

 

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